Zebranie Przedstawicieli Banku

Pawłowice, dnia 11 czerwca 2026 r.   

Szanowny Pan/Pani
Przedstawiciel Członków
na Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 i §23 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 26 czerwca 2026 r., o godz. 13:00, w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, przy ulicy Zjednoczenia 16 b.

Informujemy, że zgodnie z zapisami §24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 30 minut od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 13:30, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium - Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Komisji:
   • Mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości,
   • Wnioskowej.

4. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie stwierdzenia prawomocności uchwał niniejszego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i uchwalenie Procedury oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.
9. Przedstawienie i uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Zgłoszenie i przedstawienie Kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji obejmującej lata 2026-2030.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 rok oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok, a także przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym informacja:

• • z oceny działania Zarządu Banku,
  • z dokonanej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania za 2025 rok,
  • z oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej za 2025 rok,
  • z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  • z dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.

13. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok,
    • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok,
    • udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
    • wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

15. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego na zakończenie kadencji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tej sprawie.
16. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości z wyników pierwotnej oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
18. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków i zamierzeń oraz ich uchwalenie.
19. Odczytanie protokołów Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie:
    • wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030,
    • dokonanej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.

20. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030,
    • powołania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję 2026-2030,
    • ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.
21. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informujemy, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
4. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.