Zebranie Przedstawicieli Banku

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 i §23 Statutu Banku,

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 17 czerwca 2025 r., o godz. 12:00,

w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.

Informujemy, że zgodnie z zapisami §24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie
15 minut od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 12:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory Komisji:
   • Mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości,
   • Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego Zebrania Przedstawicieli.
8. Omówienie i uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
   w Pawłowicach.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2024 rok, opinii biegłego rewidenta oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok, a także przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, w tym informacja:
    • z oceny działania Zarządu Banku,
    • w zakresie dokonanej oceny polityki wynagradzania za 2024 rok,
    • o ocenie systemu kontroli wewnętrznej za 2024 rok,
    • z oceny Zasad Ładu Korporacyjnego,
    • na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania   Rady Nadzorczej.  
11. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok,
    • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok, 
    • udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
13. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków i zamierzeń oraz ich uchwalenie.
14. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

   Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego

         w Pawłowicach

 

 

Informujemy, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Pawłowice, dnia 2 czerwca 2025 r.