Zebranie Przedstawicieli Banku - zmiana porządku obrad

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie § 22 Statutu,

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 25 czerwca 2024 r., na godz. 13.00,

w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.

 

Z uwagi na to, że Bank nie otrzymał jeszcze wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, zwołując Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 25 czerwca 2024 r. na godz. 13:00, w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b, na podstawie § 16b, na podstawie §23 ust. 6 Statutu Banku, niniejszym wycofuje się z planowanego porządku obrad pkt 12, który brzmi: "Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku i ich uchwalenie".

 

Proponowany porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Wybory Komisji:

   • Mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości,

   • Wnioskowej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP.
5. Omówienie i uchwalenie Procedury dokonywania oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów/Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2023 rok, opinii biegłego rewidenta oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. a także przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej na 2024 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r., w tym informacja:
   • z oceny działania Zarządu Banku,
   • w zakresie dokonanej oceny polityki wynagradzania za 2023 r.,
   • o ocenie systemu kontroli wewnętrznej za 2023 r.,
   • z oceny Zasad Ładu Korporacyjnego,
   • na temat dokonanej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego i podjęcie uchwały o jego rozpatrzeniu.
9. Sprawozdanie Komisji z wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz  Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i podjęcie uchwały w tej sprawie.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.,
    • zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.,
    • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
    • wyboru delegatów na zjazdy Związku Rewizyjnego,
    • uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków i zamierzeń oraz ich uchwalenie.
13. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Pawłowicach

 

Pawłowice, dnia 18 czerwca 2024 r.